深振业A:《独立董事专门会议工作制度》

深圳市振业（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范深圳市振业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立 董事有效履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议 召开前 3 天以书面、传真或电子邮件等方式通知全体独立董事并提供 相关资料。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、 电话等）或 ...