深振业A:2023年度独立董事履职情况报告（曲咏海）

深圳市振业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告 （曲咏海） 作为深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2023 年，本人严格按照法律法规、公司规章制度的规定和要求， 忠实、诚信、勤勉、独立地履行职责，深入了解企业运作情况，积极 出席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，为 公司经营发展献言献计，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 曲咏海：高级工程师。现任深圳大海智地投资发展有限公司创始 人、董事长，深圳市振业（集团）股份有限公司、奥园美谷科技股份 有限公司独立董事。 二、2023 年度履职概况 （一）参与股东大会、董事会及董事会专门委员会会议情况 2023 年，公司共召开股东大会 2 次，董事会 18 次，战略与风险 管理委员会 4 次，薪酬与考核委员会 5 次，提名委员会 5 次。本人积 极出席历次会议，并依法依规、独立审慎行使职权，在会议召开前， 阅读各次会议资料，为会议审议决策做好充分准备；坚持勤勉务实和 诚信负责的原则，对公司的经营管理状况、项目投资拓展、开发建 ...