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特发信息:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
SDGISDGI(SZ:000070)2023-08-25 10:36

作为公司的独立董事,我们根据证监会、银监会发布的证监会证监发 [2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定,对公司董事会第 八届四十七次会议审议的相关议案,发表独立意见如下: 一、公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外 担保的情况 截至 2023 年 6 月 30 日,公司为全资子公司和控股子公司提供担保额度共 计 33,842 万元,实际担保金额合计为 22,900 万元,占公司净资产的 10.54%。 公司及控股子公司不存在对外担保的情况。以上担保行为符合公司生产经营和 资金合理使用的需要,担保决策程序合法、合理,没有损害公司及股东利益。 报告期内,未发现公司为控股股东及其他非控股关联方、无关联关系的其 他方或个人提供担保的行为。 深圳市特发信息股份有限公司 独立董事关于董事会相关议案的独立意见 二、关于光网科技与深圳市特发服务股份有限公司签订物业管理服务合同 的关联交易议案 董事会会议召集召开程序、表决程序及方式符合《公 ...