友邦吊顶:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-002 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于2024年2月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9 人，实到董事9人。监事、部分高级管理人员列席了会议。根据公司《董事会议 事规则》，鉴于事态紧急，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时 限要求。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2、如法律法规、证券监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况发 生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会或 股东大会重新审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况 和公司实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜； 3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本 次回购股份相关 ...