友邦吊顶:股东大会议事规则

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法规范地行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《上市 公司治理准则》（以下简称"治理准则"）和《浙江友邦集成吊顶股份有限公司公司章 程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 根据公司法和公司章程的规定，股东大会是公司的最高权力机构。股东大 会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 1 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、 ...