友邦吊顶:关于修订《公司章程》的公告

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-026 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2023年修订）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的 相关规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行了梳理与修改。《公 司章程》具体修订内容详见附件。 上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》相关的变更登记 等事宜。最终变更内容以管理部门核准登记为准。 特此公告。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 | （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位 | （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 | | ...