友邦吊顶:董事会决议公告

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2024-011 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 公司董事、监事、高级管理人员已对 2023 年度报告签署了书面确认意见。 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2023 年年度报告》，《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊 顶股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第五届董事会独立董事马惠、鲍宗客、石章强向董事会递交了《2023 年度独立董事 述职报告》并将在公司 2023 年度股东大会上述职，公司董事会依据独立董事述职报告及出具 一、董事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶 ...