友邦吊顶:独立董事工作细则

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《浙江友邦集 成吊顶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，制定本细 则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利 ...