金正大:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-046 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023年9月12日16时20分，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称 "公司"）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第一次 会议。会议通知及会议资料于2023年9月12日以直接送达方式临时通知全体董 事、监事及高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应 到董事9名，实到董事9名。公司全体董事现场出席了本次会议，公司监事以及 拟聘任高级管理人员列席了会议。本次董事会由全体董事共同推举董事李玉晓 先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 选举董事李玉晓先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会届满之日止。（简历详见附件） 表决情况：赞成 ...