金正大:董事会决议公告

一、会议召开情况 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2023-050 2023年10月30日10时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第二次会 议。会议通知及会议资料于2023年10月19日以电子邮件或直接送达方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长李玉晓、 董事李文静、万鹏、张宇鹏、李新柱现场出席了本次会议，独立董事陈国福、 王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长李玉晓先生主持，会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如 下决议： 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...