金正大:提名委员会议事规则（2023年11月）

金正大生态工程集团股份有限公司 提名委员会议事规则 金正大生态工程集团股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")董事和高级管理人员的产生，进一步建立健全本公司董事及高级管理 人员的管理制度，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》、《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")及其他有关规定，本公司特设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定本公司董 事、高级管理人员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及战略委员会委员 的选任程序和标准；对本公司董事、高级管理人员、薪酬与考核委员会委员、审 计委员会委员及战略委员会委员的任职资格和条件进行初步审核。 第二章 组织机构 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成。其中独立董事占多数并由独立董 事担任主席（召集人）。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。提名委员会 委员的罢免，由董事长提议，董事会决定。 第五条 提名委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持 ...