星昊医药:第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2023-130 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张明、李慧曲、何晓云、杜守颖、程雪翔因工作以通讯方式参与表决。 杜守颖女士已向公司董事会提交辞职报告，但由于其辞职将导致公司独立董 事人数占董事会成员的比例低于三分之一，因此杜守颖女士继续履行独立董事职 责至新的 ...