新芝生物:董事会审计委员会工作细则

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-097 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第八届董事会第六次会议审议通过，议 案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会根据股东大会 决议设立审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文 件以及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本工作 ...