新芝生物:董事会议事规则

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-090 宁波新芝生物科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第八届董事会第六次会议审议通过，议 案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 宗旨 为了进一步规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法(2019 年修订)》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》和《宁波新芝生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，对股东大会负责。董事会应认真履行有关法律法规 和《 ...