新芝生物:独立董事专门会议工作制度

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-099 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第八届董事会第六次会议审议通过，议 案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，促进公司规范运作， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 董办法》）等法律法规、规范性文件以及《宁波新芝生物科技股 份有限公司章程》（以下简称《 ...