新芝生物:关于调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-107 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，董事会审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事，董事会战略委员会主任委员应当由公司董事长担 任。由于公司原董事、总经理钟文明先生辞职，公司战略委员会人数不足；公司现任 董事会审计委员会成员周芳女士因担任总经理职务，不符合《上市公司独立董事管理 办法》董事会审计委员会成员任职条件。为完善公司治理结构，保证董事会专门委员 会正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，对公司专门委员会委员 进行调整。 公司于2023年11月14日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于调整审计 委员会委员的议案》、《关于调整战略委员会主任委员的议案》等议案，对公司董事 会专门委员会成员进行调整， ...