安达科技:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-027 贵州安达科技能源股份有限公司 公司于 2016 年 7 月 22 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会各专门委员会组成成员的议案》，在董事会下设董事会审计委员会， 进一步加强公司治理结构，提高公司治理水平。 现公司董事会审计委员会由殷雪灵、廖信理、罗寻 3 名成员组成，其中殷雪 灵、廖信理为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员 由独立董事、专业会计人士殷雪灵担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司 章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 2023 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 积极开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要 作用。报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，具体如下： 2023 年 4 月 24 日召开审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于 <2022 年年度报告>及摘要的议案》《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》《关 于<2023 年度财务预算报告>的议案》《关于<2022 年度利润分配方案> ...