森萱医药:关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告

江苏森萱医药股份有限公司 董事会战略委员会组成人员：主任委员吴玉祥先生，委员：沈小燕女士、 任勇先生。 董事会提名委员会组成人员：主任委员曹翠萍女士，委员：沈小燕女士、 吴玉祥先生； 董事会薪酬与考核委员会组成人员：主任委员任勇先生，委员：沈小燕女 士、袁拥军先生。 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-094 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于选举董事会专门委员会的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委 员会工作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，江苏森萱医药股份有 限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日召开了第四届董事会第一次会议， 审议并通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况 公告如下：根据公司董事长吴玉祥先生提名，经选举，第四届董事会各专门委 员会成员如下： 董事会审计委员会组成人员：主任委员沈小燕女士，委员：曹翠萍女士、 钱卫峰先生； （三）经与会提名委员会委员签字确认的 ...