润农节水:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-049 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电话和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长薛宝松 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 公司依据 2023 年上半年的经营情况编制了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，详见公司同日披露的《2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-051）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-052）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性 ...