润农节水:关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-060 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于选举第四届董事会专门委员 会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 董事会各专门委员会的设立情况 为健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，根 据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及公司章程等相关规定， 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。 二、 董事会各专门委员会的选举情况 经选举，各董事会专门委员会组成成员如下： | 董事会专门委员会名称 | 委 员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会委员 | 马贵良、李 丽、王庆利 | 马贵良 | | 提名委员会委员 | 李光永、李 丽、薛宝松 | 李光永 | | 薪酬与考核委员会委员 | 李 丽、马贵良、张国峰 | 李 丽 | | 战略委员会委员 | 薛宝松、张国峰、李光永 | 薛宝松 | 河北润农节 ...