润农节水:独立董事工作制度

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-065 河北润农节水科技股份有限公司 第一条 为进一步完善河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范 性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于重新制定〈独立董事工作制 度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 独立 ...