昆工科技:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-003 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事冯晓元因其他工作原因缺席，委托董事朱承亮代为表决。 董事刘杨、孙加林、杨向红因公务原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日以通讯方式发出（因 紧急情形需召开临时董事会会议，在会议上已作出说明并且已征得董事同意） 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 ...