迪尔化工:对外投资管理制度
证券代码:831304 证券简称:迪尔化工 公告编号:2023-099 山东华阳迪尔化工股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会 第三次会议,逐项审议《关于修订公司制度》的议案,通过了对《对外投资管理 制度》的修订,议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。该制度尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 山东华阳迪尔化工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强山东华阳迪尔化工股份有限公司(以下简称"公司")对外 投资活动的内部控制,规范对外投资行为,防范对外投资风险,保障对外投资安 全,提高对外投资收益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")和《山东华阳迪尔化工股份 有限公司章 ...