许昌智能:第三届监事会第十四次会议决议公告

公告编号：2023-075 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 根据公司《监事会议事规则》第六条中关于"情况紧急，需要尽快召开监事 会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当 在会议上作出说明。"的规定，公司于 2023 年 9 月 2 日以电子邮件或电话方式发 出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。 本次会议召集、召开和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、 《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公告编号：2023-075 （一）审议通过《关于豁免第三届监事会第十四次会议提前通知时限的议案》 1.议案内 ...