许昌智能:第三届董事会第二十一次会议决议公告

公告编号：2023-074 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 5.会议主持人：张洪涛 许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 2 日以邮件方式发出 6.会议列席人员：董事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 根据公司《董事会制度》第十条中关于"情况紧急，需要尽快召开董事会临 时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议 上做出说明"的规定，公司于 2023 年 9 月 2 日以电子邮件或电话方式发出会议 通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议召集、召开和表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会 议事规则》的有关规 ...