格利尔:关于改选第四届董事会审计委员会委员的公告

关于改选第四届董事会审计委员会委员的公告 格利尔数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召 开了第四届董事会第一次会议，选举卜华、陈耐喜、朱婧为董事会审计委员会委 员。根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完 善公司治理结构，公司董事、副总经理朱婧女士于近日向董事会提交书面辞职报 告，辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自董事会收到之 日起生效。辞去上述职务后，朱婧女士继续担任公司董事、副总经理。 为保障审计委员会正常运行，公司于 2023 年 10 月 16 日召开了第四届董事 会第五次会议，审议通过了《关于改选第四届董事会审计委员会委员的议案》， 改选迟晨先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事 ...