三维股份:第三届董事会第十九次会议决议

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-030 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 镇江三维输送装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 （二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于 2023 年 9 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会。 具体内容详 ...