三维股份:独立董事工作制度

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-005 镇江三维输送装备股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交 2024 年第 一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善镇江三维输送装备股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号-独立董事》(以下简称"《监管指引 1 号》")以及《镇江三维输 送装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") ...