浙江大农:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-065 浙江大农实业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于选举王靖先生为公司董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司 法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关法律法规规 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以电话及口头通 知方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王靖先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 ...