浙江大农:关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2023-069 浙江大农实业股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 柴斌锋（独立董事） | 张伟民、王洪阳（独立董事） | | 提名委员会 | 孙民杰（独立董事） | 王靖、柴斌锋（独立董事） | | 薪酬与考核委员会 | 王洪阳（独立董事） | 王靖、孙民杰（独立董事） | | 战略决策委员会 | 王靖 | 鲍先启、柴斌锋（独立董事） | 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 上述董事会专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。 三、董事会专门委员会制度制定情况 因公司设立了董事会专门委员会，董事会根据相关要求制定了董事会各专门 委员工作细则。2023 年 10 月 12 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了 《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于制定<董事会战略决策委 员会工作细则> ...