浙江大农:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规及规则指引要求，在 2023 年 度忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2024-014 浙江大农实业股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 12 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了 《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设审计委员 会。董事会审计委员会由柴斌锋、王洪阳、张伟民三名成员组成，其中独立董 事过半数，主任委员由独立董事中会计专业人士柴斌锋担任，审计委员会成员 符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 三、主要工作内容 （一）指导内部审计工作 报告期内，审计委员会根据公司实 ...