恒合股份:内部审计制度

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-066 北京恒合信业技术股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关 于设立内部审计机构并制定<内部审计制度>的议案》，本议案无需提交股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规、规范性文件 及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或内部审计人员依 据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司 ...