恒合股份:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-061 北京恒合信业技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 15 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事李玉健先生主持会议 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《董事会议事规则》的规定："董事会召开临时会议，董事会应当提前 5 日通知参会人员，但是情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时 通过微信、电话或者其他口头方式发出会议通知，缩短董事会通知时间，但召集 人应当在会议上做出说明。"因 2023 年 11 月 15 日公司 2023 年第二次临时股东 大会刚刚选举出第四届 ...