恒合股份:第四届监事会第一次会议决议公告

第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2023-062 北京恒合信业技术股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举陈丽雅女士为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会已经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工 代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。根据《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，拟选举陈丽雅女士担任公司 第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届 监事会任期届满之日止。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 15 日以电话及口头方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事陈丽雅女士主持会议 6.召开情况合法、合规、 ...