路斯股份:独立董事工作制度

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-098 山东路斯宠物食品股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 8 日第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司设独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系 ...