路斯股份:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-038 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会专门委员 会工作制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度积极审慎地开 展审计工作，充分发挥自身专业优势，切实有效地履行了监督职责。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 7 月 5 日完成董事会换届选举，同日召开第五届董事会第一 次会议，审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，换届前的 审计委员会成员为独立董事熊德斌先生、独立董事罗超先生、非独立董事付晓明 先生，其中熊德斌先生担任主任委员；换届后为独立董事熊德斌先生、独立董事 黄栋先生、非独立董事寇兴刚先生，主任委员保持不变。 根据中国证监会颁布并于 2 ...