梓橦宫:董事会战略委员会工作细则

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-107 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十 三次会议，审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会是董事会专门工作机构，主要负责确定公司长期 发展战略和重大投资决策，对董事会负责。 第三条 公司为战略委员会提供必要的工作条件，战略委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 第一章 总则 ...