梓橦宫:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-100 四川梓橦宫药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.会议列席人员：陈健 根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn）上披露的 《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-103）及《公司章程》（公告 编号：2023-104）。 2.议案表 ...