梓橦宫:董事会财务与审计委员会工作细则

董事会财务与审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川梓橦宫药业股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十 三次会议，审议通过《关于修订<董事会财务与审计委员会工作细则>的议案》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会财务与审计委员会工作细则 第一章 总则 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2023-108 四川梓橦宫药业股份有限公司 公司董事会对财务与审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必 要时可以更换不适合继续担任的成员。 责，向董事会汇报工作。财务与审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第三条 公司为财务与审计委员会提供必要的工作条件，公司内部审计人员 承担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。财务与审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第三章 ...