梓橦宫:第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-002 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事蒋晓风先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，选举蒋晓风先 生继续担任公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会通过之日 起至第 ...