梓橦宫:关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委 员的议案》《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司 第四届董事会财务与审计委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会薪酬 与考核委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-004 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 2 日 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作 细则，选举出董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下： | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | -- ...