慧为智能:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-028 深圳市慧为智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《董 事会审计委员会工作细则》等法律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履 职，现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会，董事会审计委员会由徐尧先生、邓家明先生、肖明峥先生三名成员组成， 其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董 事徐尧先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程 ...