柏星龙:第五届董事会第三次会议决议公告

2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 24 日以通讯及邮件方式 发出。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-086 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵国祥因公出差缺席，委托董事苏凤英 ...