柏星龙:2023年第二次临时股东大会决议公告

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-119 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国义先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次大会的通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》和《公司 章程》《股东大会议事规则》的规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 33,244,700 股，占公司有表决权股份总数的 51.29%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三） ...