欧康医药:利润分配管理制度

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-094 成都欧康医药股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二十 二次会议，审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，本议案尚需提交 股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等有关法律法规以及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事 ...