欧康医药:第三届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-040 成都欧康医药股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席韩英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事韩英因工作出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关规 定，公司组织编制了《2024 年一季度报告》。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日 以通讯方式发出 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的 ...