欧康医药:第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-056 成都欧康医药股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 26 日 以口头通知结合书面方 式发出 5.会议主持人：监事会主席顾兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 受到 2023 年大运会期间停工停产及高温天气的影响，截至 2023 年年末，公 司募投项目技改扩能项目（一期）主体建筑土建部分 ...