灵鸽科技:第三届董事会第二十三次会议决议公告

公告编号：2023-056 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏源承销保荐 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以邮件、电话方 式发出 5.会议主持人：王洪良 6.开情况合法合规性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年 1-9 月审阅报告的议案》 1.议案内容： 公司编制了 2023 年 1-9 月财务报表，并聘请立信会计师事务所（特殊普 公告编号：2023-056 通合伙）对上述财务报表进行审阅并出具了审阅报告 ...