灵鸽科技:董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-009 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会议事规则 第一条 为了完善公司法人治理结构，规范和健全董事会行为，提高董事会工作效率和 科学决策水平，保证董事会议程和决议的合法化，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《无锡灵鸽 机械科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作，执行股东大 会决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规 ...