灵鸽科技:独立董事工作制度

一、 审议及表决情况 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-016 本制度经公司 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、北京证券交易所（以 下简称"北交所"）业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。 第一条 为进一步完善无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的公司治理结构，促进公司规 ...